| HALLITUKSEN KOKOUS |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Aika: |
Torstai 4.10.2007 klo 18 alkaen |
| Paikka: |
Hallituksen puheenjohtajan asunto Helsingissä |
| Läsnä: |
Timo Ahjos |
| |
| 1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus |
| |
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen
päätösvaltaiseksi hallituksen ollessa paikalla kokonaisuudessaan.
|
| 2 § Ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten toimeenpano |
| |
Todettiin, että kaikki 16.9.2007 pidetyssä yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on pantu toimeen ja merkitty kaupparekisteriin. Muutosilmoitus ja uusittu yhtiöjärjestys hyväksyttiin ilman korjauspyyntöjä. Yhtiöjärjestyksen otsikkoon oli tallennusvaiheessa tullut kaupparekisterissä pieni kirjoitusvirhe, joka oikaistaan. Tuore ja viimeinen ennen nyt tehtyjä muutoksia pyydetty kaupparekisteriote liitetään pöytäkirjaan. (Liitteet 1 ja 2).
|
| 3 § Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston perustaminen |
| |
Päätettiin perustaa taseen vastattaviin 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain mahdollistama sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Pyydettiin yhtiön omistajaa maksamaan sinne sopivaksi katsomansa rahamäärä kuluvan vuoden loppuun mennessä, jotta rahaston olemassaolo tulee näkyville tilinpäätöksessä 31.12.2007.
|
| 4 § Kokouksen päättäminen |
| |
Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.
|
| |
 |