| HALLITUKSEN KOKOUS |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Aika: |
Sunnuntai 25.1.2009 klo 19 alkaen |
| Paikka: |
Hallituksen puheenjohtajan asunto Helsingissä |
| Läsnä: |
Timo Ahjos |
| |
| 1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus |
| |
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen
päätösvaltaiseksi hallituksen ollessa paikalla kokonaisuudessaan.
|
| 2 § Inventaari voimassa olevista sopimuksista |
| |
Liitettiin pöytäkirjaan selvitys voimassa olevista sopimuksista (Liite 1).
|
| 3 § Tilinpäätös |
| |
Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhtiön 20. tilikaudelta
1.1.-31.12.2008 laadittu tilinpäätös, joka osoittaa 183,46 euron voittoa.
(Liite 2)
|
| 4 § Ehdotus osingonjaoksi |
| |
Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan 4,50 euroa osakkkeelta eli
yhteensä 4 050,00 euroa ja että osinko on nostettavissa heti
yhtiökokouksen jälkeen.
|
| 5 § Kokouksen päättäminen |
| |
Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.
|
| |
|